Турция ужесточает контроль за криптовалютами

[Ksenia Milova]

Турция собирается ужесточить контроль за криптовалютными переводами, будут введены новые лимиты. Подробнее о новых правилах и о мерах, предложенных государством в нашем материале.

Что случилось? Министерство финансов Турции собирается ввести новые меры по предотвращению использования цифровой валюты в незаконных и мошеннических целях.

Особое внимание будет уделяться криптовалютным площадкам, через которые могут потенциально проводиться сомнительные транзакции. Министерство страны настаивает на усилении контроля за источниками и назначением средств при совершении операций с цифровыми валютами.

Новая мера предполагает сопровождение всех криптопереводов пояснением длиной не менее 20 символов. Это позволит отследить назначение транзакции.

Еще одно нововведение касается вывода средств — если операция не подпадает под правило путешествия (travel rule), то будет произведена задержка вывода. Чтобы избежать этого вывод средств должен проводиться по всем правилам — в транзакции должны передаваться сведения о плательщике и получателе.

Если данные не будут переданы, то средства можно будет вывести только спустя 48 часов с момента того как они поступили на кошелек. Если же счет был новый и был сделан первый вывод, то процедура увеличивается до 72 часов. Такие меры по мнению властей помогут затруднить работу мошенников.

Еще одно правило касается переводов стейблкоинов, к которым относятся USDT и USDC. Для них будут введены лимиты на переводы — максимум пользователь сможет вывести 3 тысячи долларов в сутки и в общей сложности 50 тысяч долларов в месяц. Лимиты разрешается увеличить в два раза при условии, что полностью соблюдается правило путешествия, о котором говорилось выше, то есть передаются все данные о получателе и отправителе средств.

К криптовалютным площадкам также будут ужесточаться требования — они будут должны более тщательно идентифицировать источники средств и цели транзакций. В крайнем случае криптоплатформа может даже лишиться лицензии.

Мехмет Шимшек, Министр финансов Турции заявил, что власти стремятся предотвратить использование цифровой валюты в мошеннических целях, но при этом хотят сохранить легальный рынок. И если трейдеры и инвесторы будут соблюдать несложные правила обращения с криптовалютой, то проблем у них не возникнет. Данные меры также призваны обезопасить самих пользователей при совершении транзакций.

А как вы думаете, помогут ли принятые Турцией меры противостоять мошенничеству и снизить количество преступлений, связанных с криптовалютой? Нужно ли другим странам последовать ее примеру?

[Denis Zhilin]

Там видимо много стало сомнительных транзакций вот они и решили прикрыть лавочку Мне кажется, через эту страну преступники отмывали через крипту денег благодаря тому что у Турции довольно либеральное законодательство. Как мне кажется, это не особо поможет, но сократит число мошеннических транзакций.