Разоблачение мошенничества на $123млн

[Izya Zukerman]

Согласно официальным заявлениям, австралийской полицией были задержаны четверо граждан по подозрению в легализации криптоактивов, полученных преступным путем, на общую сумму, эквивалентную 123 миллионам долларов США. Следствие установило, что противоправная схема функционировала под прикрытием охранной фирмы, специализирующейся на инкассации денежных средств. Как заявили представители правоохранительных органов, охранная компания использовалась для конвертации наличных средств в цифровые активы.

Расследование, инициированное в декабре 2023 года специализированным подразделением по борьбе с организованной преступностью штата Квинсленд, выявило использование бронированных автомобилей вышеупомянутой компании в качестве средства для сокрытия и перемещения активов, полученных в результате незаконной деятельности, и их последующей конвертации в криптовалюты. Предположительно, участники схемы использовали фиктивные документы и банковские счета с целью маскировки конвертируемых средств под законные доходы охранной компании.

Ключевым фактором, послужившим основанием для задержания подозреваемых, стало обнаружение и отслеживание ряда подозрительных транзакций на общую сумму 9,5 миллионов долларов США, распределенных впоследствии между компаниями, предположительно используемыми в качестве подставных структур. Механизм легализации, по предварительным данным, заключался в следующем: наличные средства, полученные от нелегальной деятельности, включая киберпреступления и торговлю запрещенными веществами, инкассировались, после чего осуществлялся перевод денежных средств через банковские счета, связанные с охранной компанией. Далее активы конвертировались в криптовалюту, что позволяло скрыть их происхождение, и впоследствии распределялись между бенефициарами и фиктивными организациями.

В отношении задержанных лиц выдвинуты обвинения, предусматривающие наказание в виде лишения свободы на длительный срок, а также конфискацию активов. В результате проведения 14 обысков в городах Брисбен и Голд-Кост, полицией были обнаружены 17 объектов недвижимости, а также транспортные средства, принадлежащие подозреваемым. Кроме того, были заблокированы банковские счета задержанных, на которых находилось более 13 миллионов долларов США.

Данный случай подчеркивает растущую тенденцию использования злоумышленниками различных технических средств, таких как миксеры криптовалют, децентрализованные финансовые протоколы (DeFi) и кроссчейн-мосты, для сокрытия следов незаконных транзакций и уклонения от обнаружения. Аналитические данные, предоставленные экспертами CН, указывают на то, что в период с 2019 года по середину 2024 года на сервисы конвертации криптовалют было переведено более 100 миллиардов долларов США с криптокошельков, вовлеченных в подозрительные операции.

Следует отметить, что ранее Австралийский центр отчетов и анализа транзакций (AUSTRAC) ввел ограничения для австралийских операторов криптоматов, касающиеся максимальной суммы внесения и снятия наличных денежных средств, установив лимит в 5000 австралийских долларов (эквивалентно примерно 3250 долларам США).

Итак, какие выводы можно сделать из этого прецедента и как он может повлиять на дальнейшее регулирование криптовалютной индустрии?
Какие меры, на ваш взгляд, необходимо предпринять для минимизации рисков, связанных с использованием криптовалют в незаконных целях?

[Рамоныч]

Нормально их так накрыли , а потому что нечего заниматься мошенничеством. Что, раз есть крипта, то можно отмывать и вас не заметят? Неее, не угадали.

[yungblad]

Капец конечно, такие суммы баснословные... И это еще повезло что найти смогли, когда дело крипты касается это не так просто.

[Izya Zukerman]

Капец конечно, такие суммы баснословные... И это еще повезло что найти смогли, когда дело крипты касается это не так просто.

Это точно, тем более сейчас есть монеты где сеть полностью анонимна. Если мошенники смогли бы переводить деньги в эти монеты, а потом вывести на тот же холодный кошелёк, то вероятность их поимки была бы очень низкой.
Но правоохранители молодцы, не дремлют.

[Montana44]

Согласно официальным заявлениям, австралийской полицией были задержаны четверо граждан по подозрению в легализации криптоактивов, полученных преступным путем, на общую сумму, эквивалентную 123 миллионам долларов США. Следствие установило, что противоправная схема функционировала под прикрытием охранной фирмы, специализирующейся на инкассации денежных средств. Как заявили представители правоохранительных органов, охранная компания использовалась для конвертации наличных средств в цифровые активы.

Расследование, инициированное в декабре 2023 года специализированным подразделением по борьбе с организованной преступностью штата Квинсленд, выявило использование бронированных автомобилей вышеупомянутой компании в качестве средства для сокрытия и перемещения активов, полученных в результате незаконной деятельности, и их последующей конвертации в криптовалюты. Предположительно, участники схемы использовали фиктивные документы и банковские счета с целью маскировки конвертируемых средств под законные доходы охранной компании.

Ключевым фактором, послужившим основанием для задержания подозреваемых, стало обнаружение и отслеживание ряда подозрительных транзакций на общую сумму 9,5 миллионов долларов США, распределенных впоследствии между компаниями, предположительно используемыми в качестве подставных структур. Механизм легализации, по предварительным данным, заключался в следующем: наличные средства, полученные от нелегальной деятельности, включая киберпреступления и торговлю запрещенными веществами, инкассировались, после чего осуществлялся перевод денежных средств через банковские счета, связанные с охранной компанией. Далее активы конвертировались в криптовалюту, что позволяло скрыть их происхождение, и впоследствии распределялись между бенефициарами и фиктивными организациями.

В отношении задержанных лиц выдвинуты обвинения, предусматривающие наказание в виде лишения свободы на длительный срок, а также конфискацию активов. В результате проведения 14 обысков в городах Брисбен и Голд-Кост, полицией были обнаружены 17 объектов недвижимости, а также транспортные средства, принадлежащие подозреваемым. Кроме того, были заблокированы банковские счета задержанных, на которых находилось более 13 миллионов долларов США.

Данный случай подчеркивает растущую тенденцию использования злоумышленниками различных технических средств, таких как миксеры криптовалют, децентрализованные финансовые протоколы (DeFi) и кроссчейн-мосты, для сокрытия следов незаконных транзакций и уклонения от обнаружения. Аналитические данные, предоставленные экспертами CН, указывают на то, что в период с 2019 года по середину 2024 года на сервисы конвертации криптовалют было переведено более 100 миллиардов долларов США с криптокошельков, вовлеченных в подозрительные операции.

Следует отметить, что ранее Австралийский центр отчетов и анализа транзакций (AUSTRAC) ввел ограничения для австралийских операторов криптоматов, касающиеся максимальной суммы внесения и снятия наличных денежных средств, установив лимит в 5000 австралийских долларов (эквивалентно примерно 3250 долларам США).

Итак, какие выводы можно сделать из этого прецедента и как он может повлиять на дальнейшее регулирование криптовалютной индустрии?
Какие меры, на ваш взгляд, необходимо предпринять для минимизации рисков, связанных с использованием криптовалют в незаконных целях?

Этот случай показывает, насколько креативно преступники используют легальные структуры для отмывания денег через крипту. Вероятно, усилится контроль за конвертацией наличных в цифровые активы. Необходимо ужесточить требования к KYC и расширить международное сотрудничество между регуляторами. Также важно развивать технологии отслеживания транзакций, особенно в Дефай.

[Izya Zukerman]

Этот случай показывает, насколько креативно преступники используют легальные структуры для отмывания денег через крипту. Вероятно, усилится контроль за конвертацией наличных в цифровые активы. Необходимо ужесточить требования к KYC и расширить международное сотрудничество между регуляторами. Также важно развивать технологии отслеживания транзакций, особенно в Дефай.

Именно так, ведь мошенники люди далеко не глупые.
Могу добавить, что на мой взгляд, если ввести некую систему "белых списков" для DeFi-протоколов, прошедших аудит и внедривших KYC/AML, то это по идее даст регуляторам возможность сконцентрироваться на подозрительных площадках, а эти белые протоколы смогут развиваться без излишнего давления. Но не все так просто, нужна законодательная база, определяющая критерии включения в список и ответственность за их нарушение. А это как обычно куча бюрократии и введут только тогда, когда "жареный петух клюнет в одно место"
Понятно, что без анализа транзакций вообще никак, поэтому нужно разрабатывать какие нибудь алгоритмы для анализа транзакций в реальном времени, способных выявлять сложные отмывочные схемы (например, использование миксеров и DeFi-платформ). Тогда при обнаружении подозрительной активности данные автоматически будут передаваться в правоохранительные органы.
А вот по поводу глобального сотрудничества полностью согласен. Ведь без международного сотрудничества ничего не получится. Нужно создавать единые стандарты KYC/AML для криптоиндустрии, и обеспечивать обмен информацией между регуляторами разных стран. Ещё было бы круто создать какую то платформу для обмена опытом и лучшими практиками в борьбе с отмыванием денег через крипту.
Хотя думаю все это конечно, не искоренит проблему полностью, но значительно усложнят жизнь преступникам и повысят безопасность для обычных пользователей. А на ней сейчас на мой взгляд - особое внимание.

[Montana44]

Именно так, ведь мошенники люди далеко не глупые.
Могу добавить, что на мой взгляд, если ввести некую систему "белых списков" для DeFi-протоколов, прошедших аудит и внедривших KYC/AML, то это по идее даст регуляторам возможность сконцентрироваться на подозрительных площадках, а эти белые протоколы смогут развиваться без излишнего давления. Но не все так просто, нужна законодательная база, определяющая критерии включения в список и ответственность за их нарушение. А это как обычно куча бюрократии и введут только тогда, когда "жареный петух клюнет в одно место"
Понятно, что без анализа транзакций вообще никак, поэтому нужно разрабатывать какие нибудь алгоритмы для анализа транзакций в реальном времени, способных выявлять сложные отмывочные схемы (например, использование миксеров и DeFi-платформ). Тогда при обнаружении подозрительной активности данные автоматически будут передаваться в правоохранительные органы.
А вот по поводу глобального сотрудничества полностью согласен. Ведь без международного сотрудничества ничего не получится. Нужно создавать единые стандарты KYC/AML для криптоиндустрии, и обеспечивать обмен информацией между регуляторами разных стран. Ещё было бы круто создать какую то платформу для обмена опытом и лучшими практиками в борьбе с отмыванием денег через крипту.
Хотя думаю все это конечно, не искоренит проблему полностью, но значительно усложнят жизнь преступникам и повысят безопасность для обычных пользователей. А на ней сейчас на мой взгляд - особое внимание.

Полностью согласен, преступники действуют изощрённо, и только умные меры смогут им противостоять. Идея белых списков для Дефай-протоколов выглядит разумной, особенно если будут чёткие критерии и аудит. Алгоритмы анализа в реальном времени действительно могут стать ключевым инструментом в борьбе с отмыванием. Ну и без глобального сотрудничества всё это будет малоэффективно, нужна скоординированная система.

[Denis Zhilin]

Нормально их так накрыли , а потому что нечего заниматься мошенничеством. Что, раз есть крипта, то можно отмывать и вас не заметят? Неее, не угадали.

Тут, мне кажется, что товарищи жулики где-то допустили косяк и их вычислили Может опять же суммы крупные прокручивали как вариант А теперь представь какой объем средств проходит так незамеченным!)

[Denis Zhilin]

Это точно, тем более сейчас есть монеты где сеть полностью анонимна. Если мошенники смогли бы переводить деньги в эти монеты, а потом вывести на тот же холодный кошелёк, то вероятность их поимки была бы очень низкой.
Но правоохранители молодцы, не дремлют.

Ты тут прав - на крипторынке есть такие анонимные монеты через которых происходит весь движ. Я где-то пару лет назад в Телеге видел схему по отмыву черных средств, так там было написано, что нужно совершить 6 транзакций и из них пропустить через 3 миксера.

[Denis Zhilin]

Благодарю за интересную новость! Что касается вопроса по выводу, то тут давно напрашиваются совместные действия по типу создания Интерпола или Европола, чтобы можно было бороться с мошенничествами в криптосфере или хотя бы иметь более тесное сотрудничество во власти и правоохранительных органов разных стран. По поводу же мер, то более тщательно следить за отмывом средств и пытаться закрывать мошеннические миксеры

[Montana44]

Благодарю за интересную новость! Что касается вопроса по выводу, то тут давно напрашиваются совместные действия по типу создания Интерпола или Европола, чтобы можно было бороться с мошенничествами в криптосфере или хотя бы иметь более тесное сотрудничество во власти и правоохранительных органов разных стран. По поводу же мер, то более тщательно следить за отмывом средств и пытаться закрывать мошеннические миксеры

Идея создания глобальной структуры для борьбы с криптомошенничеством звучит логично. Совместные базы данных, оперативный обмен информацией и единые стандарты – это могло бы значительно повысить эффективность. Ну а закрытие миксеров и усиленный контроль за транзакциями с сомнительных адресов это уже необходимый минимум.

[Рамоныч]

Тут, мне кажется, что товарищи жулики где-то допустили косяк и их вычислили Может опять же суммы крупные прокручивали как вариант А теперь представь какой объем средств проходит так незамеченным!)

И не говори, ведь реально большей части мошенников удаётся завершить свои дела и выйти сухими из ситуации.
Думаю,если усилят контроль и будут проверять подозрительные транзакции по параметрам, то случаев раскрытия мошенничеств станет больше.

[Izya Zukerman]

Полностью согласен, преступники действуют изощрённо, и только умные меры смогут им противостоять. Идея белых списков для Дефай-протоколов выглядит разумной, особенно если будут чёткие критерии и аудит. Алгоритмы анализа в реальном времени действительно могут стать ключевым инструментом в борьбе с отмыванием. Ну и без глобального сотрудничества всё это будет малоэффективно, нужна скоординированная система.

Вернусь к ситуации, я правда так особо и не понял где они спалились, но такие схемы наверное далеко не новые. Кстати из последних новостей про мошенников часто бывают случаи связанные именно с криптой. Выходит, что преступники видят в ней уязвимости и поэтому охотно её используют.

[Izya Zukerman]

Благодарю за интересную новость! Что касается вопроса по выводу, то тут давно напрашиваются совместные действия по типу создания Интерпола или Европола, чтобы можно было бороться с мошенничествами в криптосфере или хотя бы иметь более тесное сотрудничество во власти и правоохранительных органов разных стран. По поводу же мер, то более тщательно следить за отмывом средств и пытаться закрывать мошеннические миксеры

Мне кажется даже если создадут что то типа Интерпола для борьбы с мошенниками в сфере крипты и закроют схемы, то преступники найдут ещё какие-нибудь способы отмыва денег. Мошенники - как тараканы, одну дырку закрываешь, а они через другую лезут.

[Montana44]

Вернусь к ситуации, я правда так особо и не понял где они спалились, но такие схемы наверное далеко не новые. Кстати из последних новостей про мошенников часто бывают случаи связанные именно с криптой. Выходит, что преступники видят в ней уязвимости и поэтому охотно её используют.

Да, ты прав, крипта из-за своей псевдоанонимности до сих пор остаётся удобной средой для серых схем. Схемы вроде бы и не новые, но часто обрастают новыми слоями, что усложняет их отслеживание. Вот почему так важно развивать аналитические инструменты и усиливать мониторинг подозрительной активности. И да, прозрачность блокчейна – это и слабость, и сила одновременно, если ею правильно пользоваться.

[Denis Zhilin]

И не говори, ведь реально большей части мошенников удаётся завершить свои дела и выйти сухими из ситуации.
Думаю,если усилят контроль и будут проверять подозрительные транзакции по параметрам, то случаев раскрытия мошенничеств станет больше.

Но нужно создать алгоритм, который эти транзакции может выявлять Вот тут скорее всего те же банки внедряют ИИ для борьбы с мошенничеством, но атака скорее всего технологии слабо развиты, но в будущем я думаю до этого дойдут. Тем более взять года 3-4 назад не было еще у тех же сотовых операторов создана анти спам-система, а сейчас есть. Вот скорее всего ИИ в будущем на страже защиты от потери средств.

[Denis Zhilin]

Идея создания глобальной структуры для борьбы с криптомошенничеством звучит логично. Совместные базы данных, оперативный обмен информацией и единые стандарты – это могло бы значительно повысить эффективность. Ну а закрытие миксеров и усиленный контроль за транзакциями с сомнительных адресов это уже необходимый минимум.

Так все и есть, это как координация между странами по борьбе с терроризмом и наркотрафиком и в целом он довольно успешен. Я думаю, что когда такие преступления станут еще больше, то могут нечто подобное создать между странами.

[Montana44]

Так все и есть, это как координация между странами по борьбе с терроризмом и наркотрафиком и в целом он довольно успешен. Я думаю, что когда такие преступления станут еще больше, то могут нечто подобное создать между странами.

Да, абсолютно верно. Как только масштабы криптомошенничества начнут угрожать финансовой стабильности или задевать крупные интересы государств, сотрудничество между странами станет неизбежным. Уже сейчас видно, что без глобального подхода бороться с этим всерьёз невозможно. Вопрос только времени – кто первым возьмёт на себя инициативу и как быстро удастся договориться об общих правилах игры.

[Denis Zhilin]

Мне кажется даже если создадут что то типа Интерпола для борьбы с мошенниками в сфере крипты и закроют схемы, то преступники найдут ещё какие-нибудь способы отмыва денег. Мошенники - как тараканы, одну дырку закрываешь, а они через другую лезут.

Тут трудно с тобой не согласиться - они точно найдут способы, как прокрутить деньги. Но все же если страны будут лучше координировать по отмыву средств через крипту это в любом случае сократит число подобных транзакций.

[Denis Zhilin]

Да, ты прав, крипта из-за своей псевдоанонимности до сих пор остаётся удобной средой для серых схем. Схемы вроде бы и не новые, но часто обрастают новыми слоями, что усложняет их отслеживание. Вот почему так важно развивать аналитические инструменты и усиливать мониторинг подозрительной активности. И да, прозрачность блокчейна – это и слабость, и сила одновременно, если ею правильно пользоваться.

Просто крипту мало кто легализовал да к тому же часть стран вообще относится к ней несерьезно и считают ее чем-то вроде темной среды для преступности. Мне кажется, когда будет координация между странами тогда будет намного проще проводить все эти криптооперации.