Инвестор заработал обманным путем ₽154,6 млн

[Ksenia Milova]

Суд назначил наказание в виде трех лет лишения свободы условно для инвестора, чей счет использовался для заработка на спекулятивных торгах. Он предоставил знакомому доступ к своему счету и передавал наличные, за что получал «зарплату» в размере 30 000 рублей в месяц. Подробнее об этой истории поговорим в нашем материале.

Что случилось? Тверской районный суд приговорил к трем годам лишения свободы условно инвестора Кулешова С.П., который вместе с сообщником занимался спекуляцией на торговле. Незадачливые трейдеры манипулировали ценами на иностранные акции путем обмана торгового робота.

В спекулятивной схеме Кулешову предложил участвовать знакомый, при этом сам обвиняемый сделки не проводил. Единственное, чем он занимался — периодически по просьбе своего сообщника снимал денежные средства со счетов, за что получал 30 000 рублей ежемесячно. Всеми операциями по брокерскому счету заведовал его знакомый по фамилии Зинченко, суть его работы заключалась в следующем — совершении закольцованных фиктивных сделок с низколиквидными американскими бумагами — сначала цена на них подвергалась искусственному снижению, а затем вновь повышалась. Такие операции помогали обмануть торгового робота и заработать незаконным путем средства. Работа по сделкам велась со счетов двух инвесторов сразу, они подавали множественные встречные заявки, на которые срабатывал робот, в итоге продавая трейдерам бумаги сначала по более низкой цене, а затем выкупая у них по более высокой. Доход инвесторы зарабатывали на разнице с этих сделок. Всего злоумышленники совершили сделки с более чем 150 иностранными активами. Для этого в дело они вложили 14 миллионов рублей, при этом, успев заработать на своей схеме 154,6 миллиона рублей. Часть денег они успели вывести, а часть была заблокирована инвестиционной компанией из-за начавшегося судебного дела.

Суд постановил инвестора также вернуть все деньги, которые были получены в результате фиктивных сделок, сумма выглядит внушительной — почти 162 миллиона рублей. Недвижимое имущество и все счета злоумышленника были арестованы в счет уплаты долга.

К слову, это не единственное подобное громкое дело, еще в 2019 году трейдер из Казахстана обманным путем смог заработать большую сумму денег в размере 22,2 миллиона долларов, проводя фиктивные сделки с американскими бумагами. Ему назначили наказание в виде 5 лет лишения свободы.

А как вы думаете, будут ли повторяться подобные прецеденты? Сталкивались ли вы с мошенничеством на бирже?

[Artur Kot]

Видимо мошенники они же горе трейдеры были совсем глупы раз так прокололись. Вообще меня эта новость ничуть не удивила, так как я думаю подобные случаи незаконного обогащения будут в будущем еще появляться.

[Izya Zukerman]

Видимо мошенники они же горе трейдеры были совсем глупы раз так прокололись. Вообще меня эта новость ничуть не удивила, так как я думаю подобные случаи незаконного обогащения будут в будущем еще появляться.

Получается не такие уж и глупые, раз удалось заработать 150млн.
Только вот я не понял как они заработали.

Написано: "торговля велась со счетов двух инвесторов сразу, они подавали множественные встречные заявки, на которые срабатывал робот. "

Это получается набирали позицию мелкими объемами, один выступал продавцом, а другой покупателем, плюс часть выкупали другие трейдеры.
В момент завершения набора сделали импульсные продажи, ну ок, один счёт в плюсе, а другой то частично в минусе из за того, что выкупил акции по убыточной цене и так повторяется, тем более низколиквидные акции. Получается если представить флет, то делали что то типа ложного пробоя вниз и на пике разворота выходили из акции. Но все равно какие то несостыковки. Если акции низколиквидные, то сам робот без контрагента не будет у них выкупать контракт. Нужно ждать трейдера по той цене, но как можно набрать крупный объем чтобы развернуть цену, если такой объем никто не продает, то есть тупо не у кого его выкупить и набрать лонги.
Сам робот тоже не будет разворачивать цену, чтобы вернуть в ликвидный участок из за небольшого падения. Получается график акции в основном из гэпов будет. Если получился гэп и предположим, что робот все таки вернул цену, а они сидят ниже, то остаётся выйти из позиции. Но в таком случае все равно не удастся сразу всё скинуть и продажи будут по цене ниже, то есть по средней цене, что по идее будет равняться или около той средней цены по которой заходили изначально. Выходит, что брали небольшой участок, забирали чистыми 1-3 пункта, зная что цена вернётся и так постоянно повторяли.
Вообщем за смекалку и реализацию +5, а вот то что спалились - 1. Пацаны к успеху шли, не получилось, не фартануло.

[danilkaprizin]

Я чет не совсем понял, он на такой схеме по 30 тыщ в месяц накопил 156 миллионов? Сколько же лет на это ушло. Или там помимо 30к еще доля была? Прости, но я что-то не въехал

[Izya Zukerman]

Я чет не совсем понял, он на такой схеме по 30 тыщ в месяц накопил 156 миллионов? Сколько же лет на это ушло. Или там помимо 30к еще доля была? Прости, но я что-то не въехал

Не, я так понял,что 30ка это зпха за использование счёта. А сам он в этой теме он не участвовал. Не удивлюсь если он и сдал знакомого, походу не понравилось, что сливки снимает кто то другой, а ему кидают подачку.

[Artur Kot]

Получается не такие уж и глупые, раз удалось заработать 150млн.
Только вот я не понял как они заработали.

Написано: "торговля велась со счетов двух инвесторов сразу, они подавали множественные встречные заявки, на которые срабатывал робот. "

Это получается набирали позицию мелкими объемами, один выступал продавцом, а другой покупателем, плюс часть выкупали другие трейдеры.
В момент завершения набора сделали импульсные продажи, ну ок, один счёт в плюсе, а другой то частично в минусе из за того, что выкупил акции по убыточной цене и так повторяется, тем более низколиквидные акции. Получается если представить флет, то делали что то типа ложного пробоя вниз и на пике разворота выходили из акции. Но все равно какие то несостыковки. Если акции низколиквидные, то сам робот без контрагента не будет у них выкупать контракт. Нужно ждать трейдера по той цене, но как можно набрать крупный объем чтобы развернуть цену, если такой объем никто не продает, то есть тупо не у кого его выкупить и набрать лонги.
Сам робот тоже не будет разворачивать цену, чтобы вернуть в ликвидный участок из за небольшого падения. Получается график акции в основном из гэпов будет. Если получился гэп и предположим, что робот все таки вернул цену, а они сидят ниже, то остаётся выйти из позиции. Но в таком случае все равно не удастся сразу всё скинуть и продажи будут по цене ниже, то есть по средней цене, что по идее будет равняться или около той средней цены по которой заходили изначально. Выходит, что брали небольшой участок, забирали чистыми 1-3 пункта, зная что цена вернётся и так постоянно повторяли.
Вообщем за смекалку и реализацию +5, а вот то что спалились - 1. Пацаны к успеху шли, не получилось, не фартануло.

С одной стороны они не глупые люди раз смогли заработать такую большую сумму плюс придумали неплохую сделку, а вот до конца не продумали, как можно грамотно замести следы и как говорится все тайное стало явным. Но схема обмана могу сказать толковая это надо умудриться такое придумать

[Izya Zukerman]

С одной стороны они не глупые люди раз смогли заработать такую большую сумму плюс придумали неплохую сделку, а вот до конца не продумали, как можно грамотно замести следы и как говорится все тайное стало явным. Но схема обмана могу сказать толковая это надо умудриться такое придумать

Когда кушать хочется и не такое придумаешь. Кулибины блин Самое главное в этой истории, что мошенничество рано или поздно становится раскрытым и деньги заработанные нечестным путём не принесут никакого счастья. На мой взгляд, лучше по чуть-чуть зато честно, чтобы был спокоен.

[Рамоныч]

Это ещё что, хотите познакомиться с реально крутым мошенником? За которого даже вознаграждение имеется. Знакомьтесь

Ружа Игнатова, лицо с обложки Forbes, является наиболее разыскиваемой преступницей в мире.
В 2016 году она запустила OneCoin, криптовалюту, которую позиционировала как "убийцу Биткоина". Благодаря своему ораторскому мастерству и харизме, Игнатова привлекла миллионы инвесторов в эту схему, работавшую по принципу пирамиды: вознаграждение выплачивалось за привлечение новых участников.
За два года OneCoin принесла около 2,5 миллиардов долларов дохода, после чего Игнатова бесследно исчезла.
Министерство юстиции США выдало ордер на ее арест, обвиняя в отмывании денег и мошенничестве. 25 октября 2017 года Игнатова вылетела из Болгарии в Афины, и с тех пор ее местонахождение неизвестно.
Уже восемь лет ФБР и Интерпол безуспешно пытаются установить ее местонахождение. По их мнению, Игнатова тщательно спланировала свое исчезновение, обеспечив себе убежище, фальшивые документы и, возможно, прибегнув к услугам пластических хирургов.
ФБР предлагает вознаграждение в размере 5 миллионов долларов за информацию, которая поможет в поимке Игнатовой.

Всегда есть тот кто круче. По сравнению с теми ребятами с их 150млн эта прям мастер Шифу

[Artur Kot]

Когда кушать хочется и не такое придумаешь. Кулибины блин Самое главное в этой истории, что мошенничество рано или поздно становится раскрытым и деньги заработанные нечестным путём не принесут никакого счастья. На мой взгляд, лучше по чуть-чуть зато честно, чтобы был спокоен.

А так часто бывает, что нечестно заработанные деньги не приносят счастья и рано или поздно идет расплата. Мало кому из счастливчиков удача благоволила таким образом. А подобные кулибины всегда были и будут. Вот пример Виктор Баранов - он вообще всех жуликов перехитрил и на мой взгляд он гений в своей области

[Montana44]

Суд назначил наказание в виде трех лет лишения свободы условно для инвестора, чей счет использовался для заработка на спекулятивных торгах. Он предоставил знакомому доступ к своему счету и передавал наличные, за что получал «зарплату» в размере 30 000 рублей в месяц. Подробнее об этой истории поговорим в нашем материале.

Что случилось? Тверской районный суд приговорил к трем годам лишения свободы условно инвестора Кулешова С.П., который вместе с сообщником занимался спекуляцией на торговле. Незадачливые трейдеры манипулировали ценами на иностранные акции путем обмана торгового робота.

В спекулятивной схеме Кулешову предложил участвовать знакомый, при этом сам обвиняемый сделки не проводил. Единственное, чем он занимался — периодически по просьбе своего сообщника снимал денежные средства со счетов, за что получал 30 000 рублей ежемесячно. Всеми операциями по брокерскому счету заведовал его знакомый по фамилии Зинченко, суть его работы заключалась в следующем — совершении закольцованных фиктивных сделок с низколиквидными американскими бумагами — сначала цена на них подвергалась искусственному снижению, а затем вновь повышалась. Такие операции помогали обмануть торгового робота и заработать незаконным путем средства. Работа по сделкам велась со счетов двух инвесторов сразу, они подавали множественные встречные заявки, на которые срабатывал робот, в итоге продавая трейдерам бумаги сначала по более низкой цене, а затем выкупая у них по более высокой. Доход инвесторы зарабатывали на разнице с этих сделок. Всего злоумышленники совершили сделки с более чем 150 иностранными активами. Для этого в дело они вложили 14 миллионов рублей, при этом, успев заработать на своей схеме 154,6 миллиона рублей. Часть денег они успели вывести, а часть была заблокирована инвестиционной компанией из-за начавшегося судебного дела.

Суд постановил инвестора также вернуть все деньги, которые были получены в результате фиктивных сделок, сумма выглядит внушительной — почти 162 миллиона рублей. Недвижимое имущество и все счета злоумышленника были арестованы в счет уплаты долга.

К слову, это не единственное подобное громкое дело, еще в 2019 году трейдер из Казахстана обманным путем смог заработать большую сумму денег в размере 22,2 миллиона долларов, проводя фиктивные сделки с американскими бумагами. Ему назначили наказание в виде 5 лет лишения свободы.

А как вы думаете, будут ли повторяться подобные прецеденты? Сталкивались ли вы с мошенничеством на бирже?

Как будто просто спекулировали и их решили прижать. Да они договорились, но по факту это можно рассчитать как обсуждение торгов и консультирование. Сумма внушительная, парни нашли лазейку. Не вижу злостных нарушений в этом. Трамп делает тоже самое в миллионах долларов, если не миллиардах и ничего

[Ksenia Milova]

Как будто просто спекулировали и их решили прижать. Да они договорились, но по факту это можно рассчитать как обсуждение торгов и консультирование. Сумма внушительная, парни нашли лазейку. Не вижу злостных нарушений в этом. Трамп делает тоже самое в миллионах долларов, если не миллиардах и ничего

544 просмотра

[Montana44]

1745574636025.mp3

Если успели деньги как-то упрятать и смогут рассчитаться с адвокатом и может где денег дать, то я думаю пару лет посидят и поедут отдыхать. Если же ничего не сохранили, то присядут надолго. Масштаб преступления очень большой, десятки миллионов рублей никто просто так им не отпустит такое. Но сравнение было просто как пример)

[Ksenia Milova]

Если успели деньги как-то упрятать и смогут рассчитаться с адвокатом и может где денег дать, то я думаю пару лет посидят и поедут отдыхать. Если же ничего не сохранили, то присядут надолго. Масштаб преступления очень большой, десятки миллионов рублей никто просто так им не отпустит такое. Но сравнение было просто как пример)

517 просмотров

[Montana44]

1745669869831.mp3

Да, работая с такими махинациями надо откладывать на черный день. Но большая часть таких гениев не думает так далеко, потому и прогорает. А вообще по идее от их деятельности вероятно пострадали мелкие инвесторы, получившие ликвидации по своим позициям. Вот их реально жалко.

[Pomidorka]

Не, я так понял,что 30ка это зпха за использование счёта. А сам он в этой теме он не участвовал. Не удивлюсь если он и сдал знакомого, походу не понравилось, что сливки снимает кто то другой, а ему кидают подачку.

Мне бы тоже было обидно получать по 30к при таких то оборотах А вообще как и всегда новость не радостная, этот наживился, а кто то разорился из за этого пряника

[Freeman]

Как будто просто спекулировали и их решили прижать. Да они договорились, но по факту это можно рассчитать как обсуждение торгов и консультирование. Сумма внушительная, парни нашли лазейку. Не вижу злостных нарушений в этом. Трамп делает тоже самое в миллионах долларов, если не миллиардах и ничего

По факту так и есть - нашли неэффективность в работе и использовали ее. Это не их должна была быть проблема, а рискового отдела биржи . Но как говорится: "систему не на..шь". Ребята сделают выводы и будут действовать более осторожно.

[Izya Zukerman]

Мне бы тоже было обидно получать по 30к при таких то оборотах А вообще как и всегда новость не радостная, этот наживился, а кто то разорился из за этого пряника

Да, нехилый такой "пряник " . А вообще полностью согласен, мошенники только наживаются на других людях, разоряя их. Вот как в недавней истории с байбитом, когда северокорейские хакеры украли криптовалюты на $1,6 млрд. При этом руководство заявили, что 68,57% средств остаются отслеживаемыми. 27,59% ушли в тень. 3,84% были заморожены.
По итогу хакерам удалось отмыть 54% украденных средств, что составляет около 270 000 ETH. Для переводов средств мошенники воспользовались протоколом THORChain. Вот вам и децентрализация с анонимностью.

[Montana44]

По факту так и есть - нашли неэффективность в работе и использовали ее. Это не их должна была быть проблема, а рискового отдела биржи . Но как говорится: "систему не на..шь". Ребята сделают выводы и будут действовать более осторожно.

В случае если их не прикроют лет на 20, то сделают, а если на долго присядут то выйдут с тугими головами. А так то вообще правильно, если биржа не исправна технически, то пусть за это платят программисты, риск-менеджеры и другие сотрудники, которые не уследили за этим. А то получается просто проблему свою решили за чужой счет, чужими судьбами. А парни вообще молодцы, нашли язву и надавили на нее.

[Ksenia Milova]

Да, работая с такими махинациями надо откладывать на черный день. Но большая часть таких гениев не думает так далеко, потому и прогорает. А вообще по идее от их деятельности вероятно пострадали мелкие инвесторы, получившие ликвидации по своим позициям. Вот их реально жалко.

477 просмотров

[Montana44]

1745748495169.mp3

Ну да, соглашусь. Мелкие инвесторы это вообще зачастую тупо ликвидность для разгрузки больших сумок. Они подвержены всему что видят и принимают глупые решения: покупают когда надо продовать и наоборот. Поэтому 90% пришедших в рынок плюются и говорят что это все чушь и тут не заработаешь, а учиться никто не хочет, думают и так прокатит.